Groupement Français de l'Industrie de l'Information
Guide des fournisseurs de solutions de veille et d'intelligence économique, présents en France

Know Your Customer

Lien : http://www.lexisnexis.fr/metiers/entreprises/solutions/gestion_risque/know_your_customer/index.html

Description :
Solution destinée aux professionnels qui doivent évaluer le risque lié à une personne ou une société.

Know Your Customer s'inscrit notamment dans le contexte des directives européennes concernant le blanchiment de capitaux et leur transposition en droit français.

L'interface est optimisée pour obtenir toutes les informations disponibles sur l'entité recherchée. En particulier :
- articles d'actualité négatifs
- fiches de Personnes Politiquement Exposées
- listes de sanctions internationales
- annuaires d'entreprises et rapports financiers
- biographies
- etc.

Caractéristiques technologiques :

• Recherche transversale multilingue et multi fonds.

• Création de veilles personnalisées.

• Filtrage des résultats avec la fonction «Negative News»

• Affichage des résultats par type de fonds.